Ondermijning en fraude opsporen
Challenge
Ondermijnende criminaliteit is een hot topic. De bestrijding ervan vraagt om een bestuurlijke aanpak, waarbij niet alleen politie en OM, maar ook de gemeente en Belastingdienst actief zijn. Ondermijnende criminaliteit kent vele verschijningsvormen. De benoemde challenge van dit traject is: Kunnen we door bronnen en signalen te combineren woon- adres, uitkeringsfraude en uitbuiting inzichtelijk maken en vandaar uit een effectieve aanpak ontwikkelen.
Oplossing
Het doel van de oplossing is om snel en eenvoudig volledig inzicht krijgen in alle beschikbare data bronnen en meldingen om analyses te doen over, en inzicht te verkrijgen in, ondermijning en criminele samenwerkingsverbanden ten behoeve van interventies.
Op dit moment is heel veel handwerk nodig om specifieke vragen te kunnen beantwoorden omdat de kennis en informatie is versplinterd. Met de ontworpen toepassing worden er twee processen ondersteund:
- het generiek analyseren van patronen in woon- en adresfraude om nieuwe gevallen van fraude te vinden en er op te handelen (interventies);
- het specifiek analyseren van een melding of casus om snel en efficiënt te beoordelen of er sprake is van woon-, adres- of uitkeringsfraude en ondermijning.
De toepassing combineert verscheidene databronnen en bepaalt op basis van netwerkanalyses wat relaties zijn tussen verschillende personen en entiteiten om fraude en ondermijning inzichtelijk te maken. We combineren bestaande en nieuwe bronnen en kijken of er nieuwe patronen zichtbaar zijn (is er bijvoorbeeld een relatie te vinden tussen alle locaties en verdachten bij invallen rondom hennepteelt?).
Ook is er plaats voor een ’top 10 criminelen’ waarop men kan ‘abonneren’: zodra er iets nieuws bekend is over een van de betreffende personen wordt daar proactief een signaal afgegeven aan belanghebbenden. Zo houden we zicht op alle bekende activiteiten ondermijning.
Databronnen
O.a. BRP, KVK, BAG, Mozard, Verseon, PGB, Suite, SquitXO, data van energieleverancier, Kadaster\
Relevante links
Whitepapers
- Whitepaper ‘Een datagedreven aanpak van ondermijnende criminaliteit’
- Whitepaper ‘Van maatschappelijke opgave naar datagedreven toepassing’
Nieuws
- Gemeente Hollands Kroon kiest voor Apollo platform
- Lancering Apollo: data & analyse platform voor de aanpak van ondermijning
- Workshop ‘Je gaat het pas zien als je het door hebt’ op Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit
- Applicatie Ondermijning uitgelicht als dataproject
- Design Sprint Horeca & Ondermijning met gemeente Purmerend
Blogs
- Podcast: een datagedreven aanpak van ondermijning in de gemeente Diemen
- Een datagedreven aanpak van ondermijning bij het misbruik van vastgoed
- Kwetsbare personen in de samenleving: meekijken in een Design Sprint
- Van radar tot sonar: signaleren van ondermijnende criminaliteit met data science
- Ondermijning in 2021: naar weerbare wijken en een structurele aanpak
- Dé 3 thema’s voor ondermijning in 2020
- Een crimineel samenwerkingsverband in 10 minuten
- Van ruwe data naar bruikbare intelligence in vier stappen
- Naar een datagestuurd veiligheidsbeleid
- 5 redenen waarom je als gemeente datagedreven werken samen moet doen
Webinars
- Webinar Risico Radar Ondermijning met RIEC Rotterdam en Bureau Beke
- Webinar Ondermijning en fraude met de gemeente Zaanstad
- Webinar Monitor Vakantieparken met Bureau Beke
- Webinar Gebiedsgericht werken aan leefbaarheid en sociale veerkracht in de buurt
- Masterclass: Opsporen van verdachte netwerken in gemeentelijke data
Praktijkcases
- Aanpak Ondermijnende Criminaliteit: Vastgoedfraude
- Aanpak van Ondermijnende Criminaliteit: Buitengebied
- Aanpak Ondermijnende Criminaliteit: Kwetsbare branches en bedrijven
- Aanpak Ondermijnende Criminaliteit: Woon- en adresfraude
- Aanpak van illegaal kamerverhuur en woningsplitsing
- Monitor Vitale Vakantieparken: Veiligheid en leefbaarheid op vakantieparken
- Datagedreven milieutoezicht & -handhaving
- Leefbaarheid en veerkracht van de buurt
Productinformatie
Research
Kijk het webinar terug!